公告日期：2025-03-18

证券代码：874405 证券简称：族兴新材 主办券商：西部证券
长沙族兴新材料股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

长沙族兴新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，出于审慎原则，并为了更好地保护股东特别是中小股东的利益，公司对最近三年（2022 年、2023 年、2024 年）关联交易进行确认。
（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 3 月 18 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于确认公司 2022 年、2023 年、2024 年关联交易的议案》，议案表决情况：
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事梁晓斌、夏风回避表决。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

公司于 2025 年 3 月 18 日召开了第五届监事会第六次会议，审议通过了《关
于确认公司 2022 年、2023 年、2024 年关联交易的议案》，议案表决情况：同意
3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳市松广科技有限公司

住所：深圳市宝安区松岗街道江边社区工业中心大道 11 号 2 栋 101

注册地址：深圳市宝安区松岗街道江边社区工业中心大道 11 号 2 栋 101

注册资本：30 万元

主营业务：一般经营项目是：颜料的技术开发；化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品、成品油）的销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；电子元器件，建筑材料的销售；国内贸易、货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。

法定代表人：梁月顺

控股股东：梁成礼

实际控制人：梁成礼

关联关系：详见下方其他事项说明。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：上海贤亨实业有限公司

住所：上海市嘉定区真南路 4268 号 2 幢 J13370 室

注册地址：上海市嘉定区真南路 4268 号 2 幢 J13370 室

注册资本：80 万元

主营业务：一般项目：电子产品销售；五金产品零售；五金产品批发；机械电气设备销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；电子元器件批发；电子元器件零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑装饰材料销售；金属材料销售；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；生态环境材料销售；电线、电缆经营；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；园林绿化工程施工；文艺创作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
法定代表人：刘毅力

控股股东：刘毅力

实际控制人：刘毅力

关联关系：详见下方其他事项说明。

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：广东现代涂料科技有限公司

住所：东莞市万江街道上甲社区大洲工业北路 29 号

注册地址：东莞市万江街道上甲社区大洲工业北路 29 号

注册资本：1000 万元

主营业务：研发及产销：水性涂料、新型环保纳米材料、空气净化产品、环境污染防治设备、电子产品；销售：其他化工产品（不含危险化学品）；室内外装饰工程；园林绿化工程；防水补漏工程；建筑劳务分包；环境污染治理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

法定代表人：梁斓

控股股东：梁斓

实际控制人：梁斓

关联关系：实际控制人梁晓斌之弟梁斓控股公司

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：东莞明太贸易有限公司（2023 年 12 月注销）

住所：广东省东莞市万江街道上甲大洲工业北路 16 号

注册地址：广东省东莞市万江街道上甲大洲工业北路 16 号

注册资本：50 万元

主营业务：销售：电子产品、颜料及其他化工产品（不含危险化学品）。；以及互联网技术开发；计算机软件开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：曾慧娟

控股股东：梁斓

实际控制人：梁斓……
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