公告日期：2025-03-18

证券代码：874405 证券简称：族兴新材 主办券商：西部证券
长沙族兴新材料股份有限公司监事会议事规则

（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司2025年3月18日长沙族兴新材料股份有限公司第五届监事会会第六次会议审议通过，尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为完善长沙族兴新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，规范公司监事会的运作，保障监事会依法独立、规范、有效地行使职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）、《长沙族兴新材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及国家有关法律、法规的规定，制定本规则。

第二条 监事应当遵守法律法规和公司章程等作出的忠实义务、勤勉义务规定，忠实履行监事会和监事的职责。

第三条 监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。监事履行职责时，公司各部门应当予以协助，不得拒绝、推诿或阻挠。

第二章 监事会的组成及职权

第四条 证券事务部协助监事会处理日常事务。

监事会主席保管监事会印章。

第五条 监事会由三名监事组成，监事会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选
举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会包括两名非职工监事和一名职工监事。非职工监事候选人由股东会选举产生；职工监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

公司董事、总经理、财务负责人及其他高级管理人员不得兼任监事。

第六条 公司董事、总经理、财务负责人及其他高级管理人员的配偶和直系亲属在前述人员任职期间不得担任公司监事。

第七条 监事的任期每届为三年。监事任期届满，可以连选连任。

第八条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。

辞职监事在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。

第三章 监事会会议的通知和召开

第九条 监事会会议分为定期会议和临时会议。

监事会每六个月至少召开一次定期会议，定期会议通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事。

监事可以提议召开临时监事会会议。监事会召开临时监事会会议应以书面方式（包括专人送达、邮寄、传真、电子邮件等）或电话在会议召开三日前通知全体监事，但在特殊紧急情况下以现场会议、电话或传真等方式召开临时监事会会议的除外。

第十条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，证券事务部应当向全体监事征集会议提案。在征集提案和征求意见时，证券事务部应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。

第十一条 监事提议召开监事会临时会议的，应当通过证券事务部或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议监事的姓名；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议监事的联系方式和提议日期等。

在证券事务部或监事会主席收到监事的书面提议后 3 日内，证券事务部应当发出召开监事会临时会议的通知。

第十二条 召开监事会定期会议和临时会议，证券事务部应当分别提前 10 日和 3 日将
书面会议通知通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

书面会议通知应当至……
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