公告日期：2025-09-22

公告编号：2025-150

证券代码：874405 证券简称：族兴新材 主办券商：西部证券
长沙族兴新材料股份有限公司监事、监事会主席免职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

公司于 2025 年 9 月 18 日召开 2025 年第三次临时股东会，会议审议通过了《关于
取消监事会并修订<公司章程>的议案》，公司不再设置监事会及监事，自股东会审议通过之日起，现任监事职务自然免除。

公司于 2025 年 8 月 26 日召开了 2025 年第一次职工代表大会，会议审议通过了《关
于取消职工代表监事并选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》，陈尚文先生不再担任公司职工代表监事职务。

免去罗夔先生的监事会主席，自 2025 年 9 月 18 日起生效。上述免职人员持有公司
股份 500,000 股，占公司股本的 0.52%，不是失信联合惩戒对象。

免去罗夔先生的监事，自 2025 年 9 月 18 日起生效。上述免职人员持有公司股份
500,000 股，占公司股本的 0.52%，不是失信联合惩戒对象。

免去付红儒先生的监事，自 2025 年 9 月 18 日起生效。上述免职人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去陈尚文先生的职工代表监事，自 2025 年 8 月 26 日起生效。上述免职人员持有
公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）免职原因

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟不再设置监事会及监事。

公告编号：2025-150

自股东会审议通过之日起，现任监事职务自然免除，由董事会审计委员会承接并行使《公司法》规定的监事会职权。
二、免职对公司产生的影响

本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

对公司生产、经营的影响：

本次免职有助于公司治理机制的完善，不会对公司的生产和经营产生不利影响。三、备查文件

《长沙族兴新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

长沙族兴新材料股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 22 日

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