公告日期：2025-09-22

证券代码：874405 证券简称：族兴新材 主办券商：西部证券
长沙族兴新材料股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司一楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长梁晓斌
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议采取记名方式投票表决，本次会议的召集、召开、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，出席本次会议的股东资格合法有效、本次会议通过决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数97,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时增加职工董事的相关内容，同意对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-085）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 97,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司《股东会议事规则》等相关治理制度的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，根据
公司实际情况，对公司部分现行公司治理制度进行修订和完善。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：

1、长沙族兴新材料股份有限公司股东会议事规则（2025）（公告编号：2025-095）；

2、长沙族兴新材料股份有限公司董事会议事规则（2025）（公告编号：2025-096）；

3、长沙族兴新材料股份有限公司对外投资管理制度（2025）（公告编号：2025-097）；

4、长沙族兴新材料股份有限公司独立董事工作细则（2025）（公告编号：2025-098）；

5、长沙族兴新材料股份有限公司关联交易管理制度（2025）（公告编号：2025-99）；

6、长沙族兴新材料股份有限公司投资者关系管理制度（2025）（公告编号：2025-100）；

7、长沙族兴新材料股份有限公司利润分配管理制度（2025）（公告编号：2025-101）；

8、长沙族兴新材料股份有限公司承诺管理制度（2025）（公告编号：2025-102）；

9、长沙族兴新材料股份有限公司募集资金管理制度（2025）（公告编号：2025-103）；

10、长沙族兴新材料股份有限公司信息披露管理制度（2025）（公告编号：2025-104）；

11、长沙族兴新材料股份有限公司对外担保管理制度（2025）（公告编号：2025-105）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 97,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总……
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