公告日期：2024-12-05

公告编号：2024-135

证券代码：874406 证券简称：金红股份 主办券商：兴业证券
江苏金红新材料股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第五次临时股东会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东会议事规则》的规定，不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日上午 9:30-11:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-135

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874406 金红股份 2024 年 12 月 13
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏省连云港市东海县安峰镇峰泉路 88 号江苏金红新材料股份有限公司 2
楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年 1-6 月审计报告的议案》

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 1-6 月的财务报表进行了审计，公司确认并同意对外报出上述审计报告。

具体内容，详见公司于 2024 年 12 月 5 日在全国股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《审计报告》(容诚审字[2024]230Z4342 号)。
（二）审议《关于修订<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案>的议案》

为维护公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后股价的稳定，保护广大投资者尤其是中小股民的利益，公司修订了《江苏金红新材料股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价及相关约束措施的预案》。

公告编号：2024-135

具体内容，详见公司于 2024 年 12 月 5 日在全国股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《江苏金红新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价及相关约束措施的预案》
（三）审议《关于修订<公司在招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形下导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施>的议案》

为维护公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后股价的稳定，保护广大投资者尤其是中小股民的利益，公司修订了《江苏金红新材料股份有限公司关于股份回购及损害赔偿的承诺》。

具体内容，详见公司于 2024 年 12 月 5 日在全国股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《江苏金红新材料股份有限公司关于股份回购及损害赔偿的承诺》
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上……
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