公告日期：2025-02-27

证券代码：874406 证券简称：金红股份 主办券商：兴业证券
江苏金红新材料股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 7 日 以书面等方式发出

5.会议主持人：滕云刚先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《江苏金红新材料股份有限公司章程》《江
苏金红新材料股份有限公司监事会议事规则》的规定，公司监事会编制了《江苏金红新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《江苏金红新材料股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。

内容详见公司于 2025 年 2 月 27 日在全国股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《江苏金红新材料股份有限公司 2024 年年度报告》和《江苏金红新材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为客观、公允地反应出公司的经营状况和经营成果，公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务报表进行了审计，并出具了相应的《审计报告》（容诚审字[2025]230Z0123 号）。

内容详见公司于 2025 年 2 月 27 日在全国股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《江苏金红新材料股份有限公司 2024 年度财务报表
及审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度《审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司合并
报表归属于母公司的未分配利润为216,778,615.65元，公司本次不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司聘任 2025 年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司会计报表审计及其他专项审计业务的会计师事务所，聘期
1 年。其报酬事宜，提请 2024 年年度股东会授权管理层依据 2025 年公司实际业
务情况和市场情况等因素与审计机构协商确定并签署聘任协议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司监事 2025 年薪酬津贴方案的议案》
1.议案内容：

为充分调动公司监事工作积极性，制定 2025 年度监事薪酬津贴方案如下：

在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相……
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