公告日期：2025-02-27

证券代码：874406 证券简称：金红股份 主办券商：兴业证券

江苏金红新材料股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为江苏金红新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，彭习锋、陈思斌在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

彭习锋，女，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历。1997 年 8 月至 2004 年 5 月任江苏连云港财经学校教师，2004 年 5 月至 2015
年 6 月任江苏省连云港财经高等职业技术学校副教授，2014 年 6 月至 2020 年 6
月任江苏东海农村商业银行股份有限公司独立董事，2015 年 6 月至今任江苏财会职业学院副教授，2021 年 9 月至今任发行人独立董事。

陈思斌，男，1968 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1988 年 9 月至 1990 年 8 月任东海县桃林中学教师，1990 年 9 月至 1996 年 8 月
任东海县西双湖中学教师，1996 年 9 月至今任江苏恒旭律师事务所律师，2021年 9 月至今任发行人独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 8 次董事会会议、6 次股东大会。独立董事彭习锋、
陈思斌会议出席情况如下：

独立董 应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三 列席股

事姓名 董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或 东大会
会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能 次数
数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其

数 他董事出席的情

况

彭习锋 8 8 0 0 否 6

陈思斌 8 8 0 0 否 6

独立董事作为公司第一届董事会各专门委员会的委员或主任委员，在 2024年度公司重大事项决策中，切实履行各专门委员会工作职责，及时获悉公司各重大事项的进展情况，履行了独立董事的职责，切实维护了公司和全体股东的利益。三、 发表独立意见情况

独立董事彭习锋、陈思斌对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和
查验，共发表了 3 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2024 年 2 第一届董事会 《关于预计 2024 年度日常关联交 同意

月 23 日 第十一次会议 易的议案》

2024 年 3 第一届董事会 《关于公司 2023 年年度报告及报 同意

月 28 日 第十二次会议 告摘要的议案》

《关于公司 2023 年度财务报表及

审计报告的议案》

《关于公司 2023 年度财务决算报

告的议案》

《关于公司 2024 年度财务预算报

告的议案》

《关于确认公司 2023 年度关联交

易的议案》

《关于公司 2023 年度利润分配方
案的议案》
《关于公司聘任 2024 年度财务报
告审计机构的议案》
《关于公司申请向不特定合格投
资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市的议案》
《关于公司向不特定合格投资者……
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