公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-029

证券代码：874406 证券简称：金红股份 主办券商：兴业证券
江苏金红新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东会议事规则》的规定，不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

公告编号：2025-029

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 8 日上午 9:30-11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874406 金红股份 2025 年 9 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

累积投票议案：其他

关于公司 2025 年半年度利润分配

1 方案的议案 √

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 6 号——权益分派》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，为合理回报股东，结合公司经营业绩及未来发展需求，公司拟定了 2025 年半年度利润分配方案，根据公司未经审计的财务
报表，截至 2025 年 6 月 30 日，合并报表归属于母公司的未分配利润为
250,148,146.70 元，母公司未分配利润为 254,257,947.39 元。公司拟以股权登记

公告编号：2025-029

日总股本 13,625.00 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.202 元（含
税），共计分配现金红利 30,002,250.00 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。在权益分派方案披露后至实施前，如公司出现新增股份挂牌、股份回购、股权激励行权、可转换公司债券转股等情形时，公司将按照派发比例不变原则对分配现金红利金额进行调整。公司本次不进行资本公积转增股本。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持……
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