公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-030

证券代码：874406 证券简称：金红股份 主办券商：兴业证券
江苏金红新材料股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第六次会议相关议案的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

江苏金红新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 21 日召开第二
届董事会第六次会议，作为公司的独立董事，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》相关规定，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场，我们认真审阅了公司第二届董事会第六次会议审议的相关议案，现发表独立意见如下：

一、《关于江苏金红新材料股份有限公司 2025 年半年度报告的议案》的独立意见
经审议，我们认为，《2025 年半年度报告》符合相关法律法规和公司内部管理制度的各项规定。《2025 年半年度报告》的内容和格式符合相关规则的要求，公司《2025年半年度报告》真实地反映出公司的经营成果和财务状况。

综上，我们同意《关于江苏金红新材料股份有限公司 2025 年半年度报告的议案》。
二、《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》的独立意见

经审议，我们认为，公司本次利润分配方案符合全国中小企业股份转让系统关于权益分派的规定，利润分配金额未超过公司 2025 年半年度可分配利润范围，符合相关法律法规要求。方案综合考虑了公司当前经营状况、现金流水平及未来可持续发展需求，兼顾了股东回报与公司长远发展，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

综上，我们同意《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

三、《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》的独立意见

公告编号：2025-030

经审议，我们认为，此次在不影响公司日常运营的前提下利用自有闲置资金购买理财产品，不会对公司主营业务的发展造成不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》。
二、备查文件

《江苏金红新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议的独立董事意见》

江苏金红新材料股份有限公司
独立董事：陈思斌、彭习锋
2025 年 8 月 22 日

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