公告日期：2025-11-26

证券代码：874406 证券简称：金红股份 主办券商：兴业证券
江苏金红新材料股份有限公司股东会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本议事规则经公司 2025 年 11 月 25 日第二届董事会第七次会议审议通过，
董事会表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；无需回避表决；此议事规
则尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

江苏金红新材料股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范江苏金红新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和
行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件（以下合称“法律法规”）以及《江苏金红新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，特制定本议事规则。

第二条 公司召开股东会时适用本规则。

第三条 本规则对与会股东、公司全体董事、高级管理人员、股东会的有关
工作人员、列席股东会的其他人员具有约束力。

第四条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规、《公司章程》关
于召开股东会的各项规定，认真、按时组织好股东会。公司全体董事对股东会的
正常召开负有诚信勤勉的责任，不得阻碍股东会依法履行职权。

第二章 股东会的职权

第五条 股东会是公司的最高权力机构，依法行使以下列职权：

（一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；
（二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（五）对发行公司债券作出决议；

（六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（七）修改《公司章程》；

（八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；

（九）审议批准《公司章程》规定应提交股东会审议的担保事项；

（十）审议批准变更募集资金用途事项；

（十一）审议股权激励计划和员工持股计划；

（十二）审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东会决定的其他事项。

上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

除法律、法规有特别限制外，股东会可根据有关法律、行政法规的规定，按照谨慎授权原则，授予董事会对公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、贷款等事项的资产运作权限。

第六条 股东会应当在《公司法》规定的范围内行使职权，不得干涉股东对
自身权利的处分。

第三章 股东会的召集

第七条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，
并应于上一会计年度完结之后 6 个月内举行。

第八条 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日
起 2 个月以内召开临时股东会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者四人时；

（二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时；

（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）审计委员会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。

前述第（三）项规定持股股数按该股东提出书面请求当日所持有的公司股份计算。在上述期限内不能召开股东会的，公司应当及时告知主办券商，并披露公告说明原因。

第九条 股东会由董事会依法召集，但《公司法》、《公司章程》及本规则另
有规定的除外。

第十条 独立董事经全体独立董事过半数同意有权向董事会提议召开临时股
东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，应当说明理由。

第十一条 审计委员会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形
式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程……
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