公告日期：2025-11-26

证券代码：874406 证券简称：金红股份 主办券商：兴业证券
江苏金红新材料股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1．根据《公司法》共性调整如下：所有“股东大会”调整为“股东会”；因
取消监事会，所以删除了《公司章程》中“监事会”章节，删除部分条
款中的“监事”“监事会”，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员
会”，该类修订条款将不进行逐条列示。

2．无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分
不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订
范围较广，不进行逐条列示。

（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一章 总则 第一章总则

第一条 为维护江苏金红新材料股份 第一条 为维护公司、股东、职
有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、 工和债权人的合法权益，规范公司的股东和债权人的合法权益，规范公司的组 组织和行为，根据《中华人民共和国织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 公司法》（以下简称《公司法》）、《中
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 华人民共和国证券法》（以下简称《证国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非 券法》）、《非上市公众公司监管指引
上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备 第 3 号—章程必备条款》、《全国中小
条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌 企业股份转让系统挂牌公司治理规公司治理规则》和其他有关规定，制订本 则》和其他有关规定，制定本章程。
章程。 第二条 公司系依照《公司法》
第二条 公司系依照《公司法》和其 和其他有关规定成立的股份有限公
他有关规定成立的股份有限公司（以下简 司（以下简称公司）。
称“公司”），公司系以有限责任公司整体 公司系以有限责任公司整体变
变更方式设立。 更方式设立；在连云港市市场监督管
第三条 公司中文名称：江苏金红新 理局注册登记，取得营业执照，统一
材料股份有限公司 社会信用代码 9132072267639517X
公司英文名称：Jiangsu Jinhong New 0。

Material Co., Ltd. 第三条 公司于 2024 年 3 月 1
第四条 公司住所：连云港市东海县 日在全国中小企业股份转让系统挂
安峰镇峰泉路 88 号。 牌。

邮政编码：222311 第四条 公司注册名称：江苏金
第五条 公司注册资本为人民币 红新材料股份有限公司（Jiangsu
13,625 万元。 Jinhong New Materials Co., Ltd.）。
第六条 公司的经营期限为长期。 第五条 公司住所：连云港市东
第七条 董事长为公司的法定代表 海县安峰镇峰泉路 88 号，邮政编码：
人。 222311。

第八条 公司全部资产分为等额股 第六条 公司注册资本为人民
份，股东以其认购的股份为限对公司承担 币 13,625 万元。

责任，公司以其全部资产对公司的债务承 第七条 公司为永久存续的股
担责任。 份有限公司。

第九条 本公司章程自生效之日起， 第八条 代表公司执行公司事
即成为规范公司的组织与行为、公司与股 务的董事为公司的法定代表人。担任东、股东与股东之间权利义务关系的具有 法定代表人的董事辞任……
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