公告日期：2026-03-23

公告编号：2026-024

证券代码：874406 证券简称：金红股份 主办券商：兴业证券
江苏金红新材料股份有限公司董事、监事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，独立董事免职议案已于 2026 年 3 月 23
日经公司第二届董事会第八次会议审议并通过，独立董事免职议案与选举非职工代表监事议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议。

免去彭习锋女士的独立董事，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去陈思斌先生的独立董事，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名滕云刚先生为公司监事，任职期限自 2026 年第一次临时股东会审议通过起，到第二届监事会期限届满止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘佳佳女士为公司监事，任职期限自 2026 年第一次临时股东会审议通过起，到第二届监事会期限届满止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

公告编号：2026-024

公司取消独立董事，董事会成员人数由 5 人调整为 3 人，取消审计委员会恢复设立
监事会。非职工代表监事由股东提名，尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。
（三）新任董监高人员履历

非职工代表监事，滕云刚，男，1964 年生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于
南京建筑工程学院，专科学历。1987 年 10 月-1989 年 10月，于连云港市建筑设计院任
结构设计师；1989 年 11 月-1992 年 12 月，于连云港市海州城建开发公司任技术负责人；
1993 年 2 月-2003 年 6月，于东海县第一第二建筑公司任技术科长；2003 年 6 月-2007
年 12月，于连云港第三建筑公司任技术负责人；2008 年 1 月-2012 年 12月，于沭阳巴
黎花园房地产公司任工程部经理副总；2013 年 1 月-2014 年 3 月，于宿迁地一街商业开
发公司任副总经理；2014 年 3 月-至今，于江苏金红新材料股份有限公司任工 程 部 经
理；2021 年 9 月-2025 年 12 月，任江苏金红新材料股份有限公司监事。

非职工代表监事，刘佳佳，女，1993 年生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于
淮阴师范学院，专科学历。2020 年 7 月-2021 年 7 月，于连云港利安置业有限公司任文
员；2022 年 3 月-至今，于江苏金红新材料股份有限公司任销售；2024 年 9 月-2025 年
12 月，任江苏金红新材料股份有限公司监事。
二、任免对公司产生的影响

公司新任监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

董事会已提议取消独立董事并调整董事会成员人数，董事人数由 5 人变成 3 人，同
时修订公司章程。2 名独立董事免职后，不再担任公司职务。因审计委员会由独立董事组成，独立董事免职后公司恢复设立监事会作为监督机构，已保证公司治理结构完整。

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