
公告日期:2025-01-21
公告编号:2025-001
证券代码:874407 证券简称:维萨阀门 主办券商:东吴证券
昆山维萨阀门股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 1 月 21 日
2.会议召开地点:昆山市锦溪镇锦甪路 18 号公司会议室
3.会议召开方式:现场投票
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 1 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:宗诚
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《昆山维萨阀门 股份有限公司公司章程》的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容:
为提升公司经营能力,拓展产品和市场领域,拟增加如下经营范围:特种
公告编号:2025-001
设备制造;特种设备安装改造修理。
变更后的公司经营范围如下:阀门的研发、设计、制造、销售;货物及技 术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动);许可项目:特种设备制造;特种设备安装改造修理(依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
具体内容详见公司于 2025 年 1月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上披露的《关于拟增加公司经营范围并修订<公司章程>公告》(公 告编号:2025-003)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
(二)审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容:
因增加公司经营范围,同时适应《公司法》修订后的要求,相应修改公司 章程。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容:
为审议公司变更经营范围、修改公司章程的事项,公司董事会将于 2025 年
2 月 10 日召集召开 2025 年第一次临时股东会,会议地点为昆山市锦溪镇锦甪
路 18 号公司会议室,采用现场投票方式召开。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2025-001
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《昆山维萨阀门股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
昆山维萨阀门股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 21 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。