公告日期：2025-02-10

目录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 2
第一节 股份发行......2
第二节 股份增减和回购......3
第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东会 ...... 6
第一节 股东......6
第二节 股东会的一般规定......8
第三节 股东会的召集......13
第四节 股东会的提案与通知......14
第五节 股东会的召开......16
第六节 股东会的表决和决议......19
第五章 董事会 ...... 23
第一节 董事......23
第二节 董事会......27
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 31
第七章 监事会 ...... 33
第一节 监事......33
第二节 监事会......34
第八章 控股股东和实际控制人 ...... 36
第九章 关联交易 ...... 37
第十章 信息披露和投资者关系管理 ...... 41
第一节 信息披露......41
第二节 投资者关系管理......42
第十一章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 44
第一节 财务会计制度和利润分配......44
第二节 内部审计......46
第三节 会计师事务所的聘任......46
第十二章 通知 ...... 46
第十三章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 47
第一节 合并、分立、增资和减资......47
第二节 解散和清算......48
第十四章 修改章程 ...... 50
第十五章 附则 ...... 50

昆山维萨阀门股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条为维护昆山维萨阀门股份有限公司（下称公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》），中国证券监督管理委员会（下称中国证监会）发布的《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》，和全国中小企业股份转让系统有限责任公司（下称全国股转公司）发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规、规范性文件的有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系由昆山维萨阀门股份有限公司整体变更发起设立，并在江苏省苏州市市行政审批局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条公司中文名称：昆山维萨阀门股份有限公司

英文名称：Kunshan Viza Valve Co.,Ltd.

第四条公司住所：昆山市锦溪镇锦甪路18号，邮编：215300。

第五条公司注册资本为人民币4060万元。

第六条公司为永久存续的股份有限公司。

第七条公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条本章程自生效之日起，即成为规范公司组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理
和其他高级管理人员；股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十条公司的经营宗旨是：致力于研发和生产优质的工业阀门产品，为用户创造价值，走可持续发展之路。

第十一条 公司的经营范围为：阀门的研发、设计、制造、销售；货物及技术的进出口业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)；许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

前款所指经营范围最终以相关主管部门核准、登记的范围为准。

根据市场变化和公司业务发展的需要，公司可对经营范围和经营方式进行调整。调整经营范围和经营方式，应根据本章程的规定修改本章程并经相关主管部门核准登记。如调整的经营范围属于中国法律、行政法规限制的项目，应当依法经过批准。

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