公告日期：2025-02-10

公告编号：2025-004

证券代码：874407 证券简称：维萨阀门 主办券商：东吴证券
昆山维萨阀门股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 10 日

2.会议召开地点：昆山市锦溪镇锦甪路 18 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长宗诚
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数40,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-004

4.公司其他高级管理人员出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议《关于变更公司经营范围的议案》
1、议案内容：

为提升公司经营能力，拓展产品和市场领域，拟增加如下经营范围：特种设备制造；特种设备安装改造修理。

变更后的公司经营范围如下：阀门的研发、设计、制造、销售；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上披露的《关于拟增加公司经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-003）。
2、议案表决结果：

同意股数 40,600,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。
（二）审议《关于修订公司章程的议案》
1、议案内容：

因增加公司经营范围，同时适应《公司法》修订后的要求，相应修改公司章程。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上披露的《关于拟增加公司经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-003）。

公告编号：2025-004

2、议案表决结果：

同意股数 40,600,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。
三、备查文件目录
《昆山维萨阀门股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

昆山维萨阀门股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 10 日

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