公告日期：2025-03-03

公告编号：2025-009

证券代码：874407 证券简称：维萨阀门 主办券商：东吴证券
昆山维萨阀门股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 3 日

2.会议召开地点：昆山市锦溪镇锦甪路 18 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长宗诚
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《昆山维萨阀门股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数40,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-009

4.公司其他高级管理人员出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）、审议《关于选举宗诚为代表公司执行公司事务的董事的议案》
1、议案内容：

根据新修订的《公司法》和《公司章程》的规定，选举宗诚为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司的法定代表人。

具体内容详见公司于2025年2月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《执行公司事务的董事任命公告》（公告编号：2025-007）。2、议案表决结果：

同意股数 40,600,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。
三、备查文件目录
《昆山维萨阀门股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

昆山维萨阀门股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 3 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。