公告日期：2025-04-29

证券代码：874407 证券简称：维萨阀门 主办券商：东吴证券
昆山维萨阀门股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。
（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《昆山维萨阀门 股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日上午 10:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874407 维萨阀门 2025 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会将聘请上海市锦天城律师事务所律师现场见证。
（七）会议地点

昆山市锦溪镇锦甪路 18 号公司公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会对 2024 年
度的工作进行总结，并对 2025 年的工作进行了战略性布局和展望。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，监事会对 2024 年
度的工作进行总结，并对 2025 年的工作进行了战略性布局和展望。
（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要的议案》

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《昆山维萨阀门股份有限公司 2024 年年度报告》
（公告编号：2025-011）及《昆山维萨阀门股份有限公司 2024 年年度报告摘 要》（公告编号：2025-012）。
（四）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积情况，在符合利润分配原 则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为优化股本结构、积极合理回报 投资者，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定 2024 年度利 润分配预案为：

拟以 2024 年 12 月 31 日的总股本 40,600,000 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 3.70 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。在实 施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟按照现金分红比例 不变的原则，对利润分配总额进行调整。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务决算的议案》

公司根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度《审
计报告》，编制了 2024 年度财务决算报告。
（六）审议《关于公司 2025 年度财务预算的议案》

公司 2025 年财务预算方案是根据 2024 年实际经营业绩，在充分考虑现实
各项基础、经营能力、未来发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实 稳健的原则编制了《2025 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》

关于确认公司 2024 年度关联交易的内容，具体详见公司在全国中小企业
股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于确认 2024 年关联交易的公告》
（公告编号：2025-016）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为宗诚、戴长林、昆山吉萨企业管理中心（有限合伙）。
（八）审议《关于预计 2024 年公司及子公司对外申请综合授信……
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