公告日期：2025-05-22

证券代码：874407 证券简称：维萨阀门 主办券商：东吴证券
昆山维萨阀门股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在昆山市锦溪镇锦甪路 18 号公司会议室召开
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长宗诚
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《昆山维萨阀门股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数40,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年，公司董事会依据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定，认真履行应尽的职责。并对 2024 年度的工作进行总结，并对 2025 年的工作进行了战略性布局和展望。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年，公司监事会依据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的规定，认真履行各项职权和义务，并对 2024 年度的工作进行总结，并对 2025 年的工作进行了战略性布局和展望。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》要求，公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度
报告摘要》，该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让
系统（www.neeq.com.cn）披露的《昆山维萨阀门股份有限公司 2024 年度报告》（公告编号：2025-011）及《昆山维萨阀门股份有限公司 2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积情况，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为优化股本结构、积极合理回报投资者，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：

拟以 2024 年 12 月 31 日的总股本 40,600,000 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 3.70 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟按照现金分红比例不变的原则，对利润分配总额进行调整。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,600,0……
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