公告日期：2026-04-28

证券代码：874407 证券简称：维萨阀门 主办券商：东吴证券
昆山维萨阀门股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：昆山市锦溪镇锦甪路 18 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：宗诚

6.会议列席人员：监事会全体人员及全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《昆山维萨阀门 股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定及 2025 年工作执行情况，公司总
经理就 2025 年工作情况进行了总结，拟定了《2025 年度总经理工作报告》。2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会就 2025 年工作情况进行了总结，拟定了《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要的议案》1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《昆山维萨阀门股份有限公司 2025 年年度报告》 （公告编号：2026-001）及《昆山维萨阀门股份有限公司 2025 年年度报告摘 要》（公告编号：2026-002）。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积情况，在符合利润分配原 则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为优化股本结构、积极合理回报 投资者，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司计划对 2025 年度部 分利润进行分配，经拟定的 2025 年度利润分配预案如下：

拟以截止审议本议案董事会召开日的总股本 40,600,000 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分
配。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟按照现金 分红比例不变的原则，对利润分配总额进行调整。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算的议案》
1.议案内容：

根据 2025 年度实际经营情况，公司对 2025 年度财务工作情况进行了总
结，并制定了 2025 年度财务决算。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算的议案》
1.议案内容：

基于公司 2025 年财务经营成果，并结合公司业绩经营情况，公司对 2026
年财务工作进行分析规划，制定了 2026 年度财务预算。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同……
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