公告日期：2025-06-04

公告编号：2025-016

证券代码：874408 证券简称：火星语盟 主办券商：长江承销保荐
深圳火星语盟科技股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 3 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 26 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席黄晓琳
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》
1. 议案内容：

因公司经营发展需要，为补充流动资金，公司拟进行股票定向发行。本次 发行的股票种类为人民币普通股，价格为每股 8.50 元人民币，拟发行数量不超

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过 800,000 股（含本数），预计募集资金总额不超过人民币 6,800,000.00 元（含
本数）。

具体内容详见公司于2025年6月4日在全国中小企业股份转让系统信息披 露平台（www.neeq.com.cn ）发布的《股票定向发行说明书》（ 公告编号： 2025-012）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于与发行对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》
1. 议案内容：

针对本次股票发行，公司与拟认购对象签署了附生效条件的《股票认购协 议》，该协议经公司董事会审议、股东会批准并取得全国股转系统就本次定向 发行股票出具的同意函后生效。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司现有股东不享有本次发行股票优先认购权的议案》1. 议案内容：

公司本次发行属于发行对象确定的定向发行，《公司章程》中并未对在册 股东优先认购权做出特殊规定，本次定向发行对公司现有在册股东不做优先认 购安排。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-016

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1. 议案内容：

本次股票发行完成后，公司注册资本、股份总数将发生变化，拟对《公司
章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 4 日在全国中小企
业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章 程的公告》（公告编号：2025-014）
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》
1. 议案内容：

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者利益，公司将针对本次发行设 立募集资金专项账户，并与主办券商、募集资金存放的商业银行签订三方监管 协议，接受主办券商及募集资金存放的商业银行对募集资金的监管。募集资金 专项账户仅用于存放与使用本次发行的募集资金，不得存放非募集资金或用作 其他用途。
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