公告日期：2025-06-11

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第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：王爱民

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次公司董事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，为补充流动资金，公司拟进行股票定向发行。本次发
行的股票种类为人民币普通股，价格为每股 8.50 元人民币，拟发行数量不超过800,000 股（含本数），预计募集资金总额不超过人民币 6,800,000.00 元（含本数）。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股票定向发行说明书》（公告编号：2025-012）。2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事王爱民需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于与发行对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》
1.议案内容：

针对本次股票发行，公司与拟认购对象签署了附生效条件的《股票认购协议》，该协议经公司董事会审议、股东会批准并取得全国股转系统向发行股票出具的同意函后生效。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事王爱民需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司现有股东不享有本次发行股票优先认购权的议案》1.议案内容：

公司本次发行属于发行对象确定的定向发行，《公司章程》中并未对在册股东优先认购权做出特殊规定，本次定向发行对公司现有在册股东不做优先认购安排。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事王爱民需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

本次股票发行完成后，公司注册资本、股份总数将发生变化，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-014）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》
1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者利益，公司将针对本次发行设立募集资金专项账户，并与主办券商、募集资金存放的商业银行签订三方监管协议，接受主办券商及募集资金存放的商业银行对募集资金的监管。募集资金专项账户仅用于存放与使用本次发行的募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股票定向发行相关事宜的议案》
1.议案内容：

为高效完成公司本次股票定向发行工作，依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次股票定向发行相关的全部事宜。本授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有……
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