公告日期：2025-06-11

证券代码：874408 证券简称：火星语盟 主办券商：长江承销保荐
深圳火星语盟科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式为现场投票
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 19 日上午 10 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874408 火星语盟 2025 年 6 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司股票定向发行说明书

1 √

的议案》

《关于与发行对象签署附生效条

2 √

件的股份认购协议的议案》

《关于公司现有股东不享有本次

3 √

发行股票优先认购权的议案》

《关于拟修订<公司章程>的议

4 √

案》

《关于设立募集资金专项账户并

5 √

签署三方监管协议的议案》

6 《关于提请股东大会授权董事会 √

办理股票定向发行相关事宜的议

案》

《关于<募集资金管理制度>的议

7 √

案》

1. 审议《关于公司股票定向发行说明书的议案》

内容详见公司于2025年6月4日在全国中小企业股份转让系统指定
信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股票定向发行说明书》（公告
编号：2025-012）。
2. 审议《关于与发行对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》

针对本次股票发行，公司与拟认购对象签署了附生效条件的《股票
认购协议》，该协议经公司董事会审议、股东会批准并取得全国股转系统
就本次定向发行股票出具的同意函后生效。
3. 审议《关于公司现有股东不享有本次发行股票优先认购权的议案》

公司本次发行属于发行对象确定的定向发行，《公司章程》中并未对
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