公告日期：2025-12-04

公告编号：2025-046

证券代码：874408 证券简称：火星语盟 主办券商：长江承销保荐
深圳火星语盟科技股份有限公司

章 程

二〇二五年十二月

公告编号：2025-046

目录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份...... 3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购...... 3

第三节 股份转让...... 4
第四章 股东和股东会...... 5

第一节 股东...... 5

第二节 股东会的一般规定...... 8

第三节 股东会的召集...... 11

第四节 股东会的提案与通知...... 12

第五节 股东会的召开...... 14

第六节 股东会的表决和决议...... 16
第五章 董事会...... 19

第一节 董事...... 19

第二节 董事会...... 22
第六章 经理及其他高级管理人员...... 26
第七章 监事会...... 28

第一节 监事...... 28

第二节 监事会...... 29
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 30

第一节 财务会计制度...... 30

第二节 会计师事务所的聘任...... 32
第九章 通知和公告...... 32
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 33

第一节 合并、分立、增资和减资...... 33

第二节 解散和清算...... 34
第十一章 信息披露及投资者关系管理...... 36

公告编号：2025-046

第一节 信息披露...... 36

第二节 投资者关系管理...... 36
第十二章 修改章程...... 38
第十三章 附则...... 39

第一章 总则

第一条 为维护深圳火星语盟科技股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》(以下简称“《监管办法》”)、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(以下简称“《治理规则》”)及其他有关法律法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规及规范性文件规定发起设立的股份有限公司。

公司是由火星语盟（深圳）科技有限公司依法整体变更设立的股份有限公司，在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码91440300050453614Y。

第三条 公司于 2024 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：深圳火星语盟科技股份有限公司；英文名称：MarsHub CO.,Ltd。

第五条 公司住所：深圳市南山区桃源街道丽山路大学城创业园 505 室，邮
政编码：518055。

第六条 公司注册资本为人民币 880 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定能代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 公司以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 ……
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