公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-010

证券代码：874409 证券简称：苏润种业 主办券商：开源证券
江苏苏润种业股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。本次股东大会无需有关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日上午 9：00-11：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-010

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874409 苏润种业 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京凯泰律师事务所两名律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年公司董事会根据本年度的实际工作，编制了公司《2023 年董事会工作报告》，提请本次会议审议。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年公司监事会根据本年度的实际工作，编制了公司《2023 年监事会工作报告》，提请本次会议审议。
（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2023 年实际经营数据，公司对 2023 年财务进行了决算，并编制
《2023 年江苏苏润种业股份有限公司财务决算报告》，提交本次会议审议。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2024 年经营目标，结合公司实际情况，公司制定了《江苏苏润种

公告编号：2024-010

业股份有限公司 2024 年度财务预算报告》，提请本次会议审议。
（五）审议《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，编制了《2023 年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
（六）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《江苏苏润种业股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》，公告编号：2024-009。
（七）审议《关于 2023 年度利润分配的议案》

按照公司发展规划，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和送股。
（八）审议《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

为了进一步规范公司运作水平，加强职业操守，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责力度，提高年度报告信息披露的质量和透明度，增强年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内部控制制度建设，公司制订了《江苏苏润种业股份有限公司年报……
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