公告日期：2025-04-10

公告编号：2025-008

证券代码：874409 证券简称：苏润种业 主办券商：开源证券
江苏苏润种业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。本次股东大会无需有关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日上午 9：00-11：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2025-008

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874409 苏润种业 2025 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京凯泰律师事务所两名律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年公司董事会根据本年度的实际工作，编制了公司《2024 年董事会工作报告》，提请本次会议审议。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年公司监事会根据本年度的实际工作，编制了公司《2024 年监事会工作报告》,提请本次会议审议。
（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2024 年实际经营数据，公司对 2024 年财务进行了决算，并编制
《2024 年江苏苏润种业股份有限公司财务决算报告》，提交本次会议审议。
（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2025 年经营目标，结合公司实际情况，公司制定了《江苏苏润种

公告编号：2025-008

业股份有限公司 2025 年度财务预算报告》，提请本次会议审议。
（五）审议《关于公司 2024 年年度报告及年报摘要的议案》

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《2024 年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
（六）审议《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，对公司《2024 年年度权益分派预案》的议案进行了审议。详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2024 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2025-006）。
（七）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高资金使用效率，增加公司收益，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-007）
（八）审议《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

因公司业务发展需要，拟将公司经营范围由“蔬菜种子、瓜类种子、鲜食种子生产、加工、包装、批发、零售，不再分装的包装种子销……
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