公告日期：2025-09-03

公告编号：2025-030

证券代码：874409 证券简称：苏润种业 主办券商：开源证券
江苏苏润种业股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高海涛
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《江苏苏润种业股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-030

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及
全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌
公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，对公司章程的相关条款进行修订。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-015)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据现行《公司法》、全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中
小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司对相关治理制度的相关条款进行修订，具体如下：

（1）股东会议事规则；（ 2）董事会议事规则；（ 3）对外投资管理制度；（ 4）对外担保管理制度；（ 5）关联交易管理制度；（ 6）投资者关系管理制度；（ 7）信息披露事务管理制度；（ 8）利润分配管理制度；（ 9）募集资金管理制

公告编号：2025-030

度；（ 10）承诺管理制度；（ 11）防范大股东及关联方资金占用专项制度；（ 12）年报信息披露重大差错责任追究制度；（ 13）委托理财管理制度；（ 14）使用闲置自有资金购买理财产品制度；（ 15）内部审计制度；（ 16）内幕信息知情人登记管理制度；（ 17）董事、监事候选人推荐办法；（ 18）董事、监事及高级管理人员行为规范。 内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的上述公司治理制度。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据现行《……
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