公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-012

证券代码：874409 证券简称：苏润种业 主办券商：开源证券
江苏苏润种业股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：公司董事长高海涛先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及
全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌

公告编号：2025-012

公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，对公司章程的相关条款进行修订。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-015)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司依据有关规定和要求，编制了《2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司信息豁免披露审核程序的议案》
1.议案内容：

为维护公司和股东利益，避免同行业公司的不正当竞争、保护商业秘密，根据双方签署的保密协议和全国中小企业股份转让系统的相关要求，审议公司信息豁免披露的审核流程为：董事会秘书根据信息披露豁免登记材料模板登记，报公司董事长签字确认，并加盖挂牌公司公章确认。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-012

根据现行《公司法》、全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中
小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司对相关治理制度的相关条款进行修订，具体如下：

（1）股东会议事规则；（2）董事会议事规则；（3）对外投资管理制度；（4）对外担保管理制度；（5）关联交易管理制度；（6）投资者关系管理制度；（7）信息披露事务管理制度；（8）利润分配管理制度；（9）募集资金管理制度；（10）承诺管理制度；（11）防范大股东及关联方资金占用专项制度；（12）年报信息披露重大差错责任追究制度；（13）委托理财管理制度；（14）使用闲置自有资金购买理财产品制度；（15）内部审计制度；（16）内幕信息知情人登记管理制度；（17）董事、监事候选人推荐办法；（18）董事、监事及高级管理人员行为规范。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股……
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