公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-016

证券代码：874409 证券简称：苏润种业 主办券商：开源证券
江苏苏润种业股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的相关规定，不涉及需要其它部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东会以现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

股东会通过现场投票的方式进行表决。
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-016

1、会议召开时间：2025 年 9 月 1 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874409 苏润种业 2025 年 8 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修改公司章程的议案》 √

《关于修订需提交股东会审议的

2 √

公司治理制度的议案》

《关于修订<监事会议事规则>的

3 √

议案》

（一）审议《关于修改公司章程的议案》

议案内容：根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导
意见》以及全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，对公司章程的相关条款进行修订。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布

公告编号：2025-016

的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-015)。

（二）审议《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

议案内容： 根据现行《公司法》、全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日发
布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司对相关治理制度的相关条款进行修订，具体如下：
（1）股东会议事规则；（ 2）董事会议事规则；（ 3）对外投资管理制度；（ 4）对外担保管理制度；（ 5）关联交易管理制度；（ 6）投资者关系管理制度；（ 7）信息披露事务管理制度；（ 8）利润分配管理制度；（ 9）……
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