公告日期：2025-08-15

证券代码：874409 证券简称：苏润种业 主办券商：开源证券
江苏苏润种业股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 8 月 14 日经公司第二届董事会第十一次会议审议通

过，尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

江苏苏润种业股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了进一步规范江苏苏润种业股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公公公公司督管理办办法》《全国中企业业股份让系统挂牌公公司治办规则》及《江苏苏润种业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》或《章程》”）的有关规定，制定本规则。

第二条 董事会对股东会负责。董事会在《公司章程》和股东会赋予的职权范
围内行使职权，执行股东会的决议。

第三条 董事会由5名董事组成，董事会设董事长1名。

第四条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及市公方案；
（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立和解散或者变 更公司形式的方案；

（七）在股东会授权范围内，决定对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、关联交易、发行股份等事项；

（八）决定公司内部理办机构的设置；

（九）决定聘任或者解聘公司经办、副经办、董事会秘书及其报酬事项； 并根据经办的提名，聘任或者解聘财务负责人等高级理办人员及其报酬事项和奖 惩事项；

（十）制定公司的基本理办制度；

（十一）制订公司章程的修改方案；

（十二）理办公司信息披露事项；

（十三）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十四）听取公司经办的工作汇报并检查经办的工作；

（十五）法律法规和部门规章、规范性文件、全国股让统挂业务规则以及 章程规定或者股东会授予的其他职权。

市述事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事或 者他人行使。

第五条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的上标准审计报
告向股东会作出说明。

第六条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、
关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。

第七条 董事长行使下列职权：

（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；

(二) 管促、检查董事会决议的执行；

(三) 董事会授予的其他职权；

（四）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符 合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告；
（五）董事会授予的其他职权。

董事会可以授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权。重大事项 应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予董事长或者经办等行使。
董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。董事长不能 履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举 1 名董事履行职务。

第八条 董事会秘书（如有）/信息披露事务负责人负责董事会日常事务及公
司的信息披露工作，包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、列席会议并作记录、负责会议决议、纪要的起草工作以及信息披露工作。董事会秘书（如有）/信息披露事务负责人负责保理董事会的印章。

第二章 召集、提案与通知

第九条 董事会会议分为定期会议和临时会议。

第十条 董事会定期会议每年至少在市下两个半年度各召开一次。定期会议由
董事长召集；每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和督事。

第十一条 有下列情形……
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