公告日期：2026-04-15

公告编号：2026-020

证券代码：874409 证券简称：苏润种业 主办券商：开源证券
江苏苏润种业集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。本次股东会无需有关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

股东会通过现场投票的方式进行表决。

公告编号：2026-020

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 6 日上午 9：00-11：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874409 苏润种业 2026 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京凯泰律师事务所两名律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司 2025 年度董事会工作

1 √

报告的议案》

《关于公司 2025 年度监事会工作

2 √

报告的议案》

《关于公司 2025 年度财务决算报

3 √

告的议案》

公告编号：2026-020

《关于公司 2026 年度财务预算报

4 √

告的议案》

《关于公司 2025 年年度报告及年

5 √

报摘要的议案》

《关于 2025 年年度权益分派预案

6 √

的议案》

《关于使用闲置资金购买理财产

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