公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-002

证券代码：874410 证券简称：飞宇医药 主办券商：国泰海通
江苏飞宇医药科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司办公楼
3.会议召开方式：现场加通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面和电话相结合方
式发出
5.会议主持人：监事会主席丁海华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事莫振翼因工作日程安排原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-002

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，公司监事会拟定了《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，公司拟定了《江苏飞宇医药科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司〈2025 年度财务预算报告〉的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，公司拟定了《江苏飞宇医药科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，公司编制了 2024年年度报告，内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2025-002

（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于确认公司 2024 年度利润分配情况的议案》
1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
76,092,772.10 元，母公司未分配利润为 111,499,749.55 元。根据公司的未分配利润及现金结余情况，拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.0 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 18,000,000 元。以上内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘请 2025 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，公司拟聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2025 年度的审计机构……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。