公告日期：2025-12-02

证券代码：874410 证券简称：飞宇医药 主办券商：国泰海通
江苏飞宇医药科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会会议。
（二）召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

现场会议地点：江苏省常州市新北区春江街道港区中路 18 号江苏飞宇医药科技股份有限公司办公楼三楼会议室

公司股东若无法现场参会，可通过电子通讯会议（网络视频会议）方式参加本次股东大会会议，视频参会时间与现场会议时间同步。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东大会会议以现场投票、电子通讯投票（网络视频会议投票）相结合的方式进行表决，视频参会股东当场投票表决，表决相关材料在股东大会后两个工作日内以电子签名和邮寄方式寄送至公司。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 17 日 10：00。

（七）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874410 飞宇医药 2025 年 12 月 10 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √

《关于取消董事会审计委员会及

2.00 相关制度的议案》 √

《关于修订部分公司治理制度（尚

3.00 需股东大会审议）的议案》

《关于修订〈股东会议事规则〉的

3.01 议案》 √

《关于修订〈董事会议事规则〉的

3.02 议案》 √

《关于修订〈监事会议事规则〉的

3.03 议案》 √

《关于修订〈独立董事工作制度〉

3.04 的议案》 √

《关于修订〈重大投资管理制度〉

3.05 的议案》 √

《关于修订〈关联交易管理制度〉

3.06 的议案》 √

《关于修订〈对外担保管理制度〉

3.07 的议案》 √

《关于修订〈承诺管理制度〉的议

3.08 案》 ……
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