公告日期：2026-04-29

证券代码：874410 证券简称：飞宇医药 主办券商：国泰海通
江苏飞宇医药科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为江苏飞宇医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张磊、毛中健在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

张磊，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，诉
讼法学专业。2010 年 9 月至 2019 年 8 月，任职于常州市中级人民法院，担任法
官；2019 年 8 月至今，任职于江苏博爱星律师事务所，历任实习律师、律师；2021 年 4 月至今，担任公司独立董事。

毛中健，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，注册会计师、高级审计师。2001 年 8 月至今，任职于常州工学院审计处、计划财务处，历任计划财务处科长、副处长、处长；2024 年 4 月至今，担任公司独立董事。

独立董事不存在《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关法律法规规定的可能影响独立性的关系和情况。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 3 次董事会会议、2 次股东（大）会会议。独立董事
张磊、毛中健会议出席情况如下：

缺席 是否存在连续三次

应出席 现场或通 委托出 列席
董事 未亲自出席或者连

独立董 董事会 讯表决出 席董事 股东
会会 续两次未能出席也

事姓名 会议次 席董事会 会会议 会次
议次 不委托其他董事出

数 会议次数 次数 数
数 席的情况

张磊 3 3 0 0 否 2

毛中健 3 3 0 0 否 2

除上述董事会外，在董事会设立的专门委员会中，我们本着勤勉尽责的原则，充分发挥在各自领域的专业特长，认真履行职责，对相关事项提出了建设性意见和建议，积极有效地履行了独立董事职责。报告期内出席专门委员会的情况如下：
（1）出席董事会审计委员会情况

亲自出席次 委托出席次

独立董事姓名 应出席次数 缺席次数

数 数

张磊 2 2 0 0

毛中健 2 2 0 0

注：经第二届董事会第六次会议、2025 年第一次临时股东大会审议通过，公司于 2025 年 12 月取消董事会审计委员会并相应废止《董事会审计委员会议事规则》。

（2）出席董事会战略委员会情况

亲自出席次 委托出席次

独立董事姓名 应出席次数 缺席次数

数 数……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。