公告日期：2026-04-29

证券代码：874410 证券简称：飞宇医药 主办券商：国泰海通
江苏飞宇医药科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

现场会议地点：江苏省常州市新北区春江街道港区中路 18 号江苏飞宇医药科技股份有限公司办公楼二楼会议室

公司股东若无法现场参会，可通过电子通讯会议（网络视频会议）方式参加本次股东会会议，视频参会时间与现场会议时间同步。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会会议以现场投票、电子通讯投票（网络视频会议投票）相结合的方式进行表决，视频参会股东当场投票表决，表决相关材料在股东会后两个工作日内以电子签名和邮寄方式寄送至公司。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 19 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874410 飞宇医药 2026 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次会议聘请北京市中伦律师事务所律师见证。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1. 《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》 √

2. 《独立董事 2025 年度述职报告》 √

3. 《关于公司〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》 √

4. 《关于公司〈2025 年度财务决算报告〉的议案》 √

5. 《关于公司〈2026 年度财务预算报告〉的议案》 √

6. 《关于公司 2025 年年度报告的议案》 √

7. 《关于公司 2026 年度综合授信计划的议案》 √

8. 《关于聘请 2026 年度财务审计机构的议案》 √

9. 《关于公司 2025 年度利润分配的议案》 √

10. 《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的 √

议案》

11. 《关于公司 2026 年度监事薪酬方案的议案》 √

议案 1、《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，公司董事会拟定了《2025 年度董事会工作报告》。

议案 2、《独立董事 2025 年度述职报告》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，公司独立董事编制了《独立董事 2025 年度述职报告》，内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。