公告日期：2026-04-09

公告编号：2026-006

证券代码：874411 证券简称：友邦股份 主办券商：中信建投

友邦散热器（常熟）股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为友邦散热器（常熟）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，姜益民、孙海云在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

姜益民，男，1957 年生，本科学历。1983 年 7 月至 2009 年 11 月，任国家
电网上海市电力公司技术主管；2009 年 11 月至 2017 年 11 月，任国家电网有限
公司华东分部技术主管。2024 年 5 月至今，任公司独立董事。

孙海云，1981 年生，本科学历，注册会计师。2004 年 7 月至 2006 年 2 月，
任西宁特殊钢股份有限公司会计；2006 年 3 月至 2008 年 8 月，任无锡环宇电磁
线有限公司会计；2008 年 9 月至 2021 年 8 月， 任无锡统力电工有限公司财务
总监；2021 年 9 月至 2022 年 8 月，任江苏尊阳电子科技有限公司副总经理；2022
年 9 月至今，任无锡华盛力通电驱动系统有限公司财务总监；2024 年 5 月至今
任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了8次董事会会议、3次股东会会议。独立董事姜益民、孙海云会议出席情况如下：

公告编号：2026-006

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

姜益民 8 8 0 0 否 3

孙海云 8 8 0 0 否 3

公司董事会下设审计委员会。审计委员会召集人由会计专业独立董事孙海云担任。2025 年度独立董事姜益民、孙海云均严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、审计委员会工作制度、独立董事工作制度等规定相应开展工作，召集或出席专门会议，认真审议会议文件，在董事会各专门委员会中认真履职，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。
三、 发表独立意见情况

独立董事姜益民、孙海云对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和
查验，共发表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2025 年 4 第一届董事会 1.《关于公司 2024 年度权益分派 同意

月 20 日 第十一次会议 方案的议案》

2.《关于续聘公司 2025 年度审计

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