公告日期：2025-02-07

申请人设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管
理人员确认意见

友邦散热器（常熟）股份有限公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，公司董事、监事、高级管理人员现将公司设立以来股本演变情况说明并确认如下：

如无特别说明，本文件所涉及简称的含义与《友邦散热器（常熟）股份有限公司公开转让说明书（申报稿）》一致。
一、公司自设立以来历次股权变更简图

公司的前身为 1997 年 7 月设立的常熟友邦散热器有限责任公司。公司自设
立以来历次股本形成及变化概况如下

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二、公司设立以来股本演变情况

（一）1997 年 7 月，友邦有限设立

1997年6月18日，董浜镇投资和王建忠等五位自然人签署《股东协议书》，同意设立友邦有限，注册资本 50 万元，董浜镇投资、王建忠、沈卫东、王国良、
王建忠（1955）、王建忠（1968）分别出资 25.5 万元、18 万元、2 万元、1.5 万
元、1.5 万元、1.5万元。

根据常熟苏瑞会计师事务所于 1997年 7月 4日出具的《验资报告》（常瑞会
验（97）字第 533 号），友邦有限设立时注册资本为 50 万元，董浜镇投资等各股东均以货币形式出资，均已实缴到位。

1997 年 7 月 8 日，友邦有限取得了常熟市工商行政管理局核发的注册号为
23145317-8的《营业执照》。

友邦有限设立时的股东及其出资情况如下：

序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例

1 董浜镇投资 25.50 51.00%

2 王建忠 18.00 36.00%

3 沈卫东 2.00 4.00%

4 王国良 1.50 3.00%

5 王建忠（1955） 1.50 3.00%

6 王建忠（1968） 1.50 3.00%

合计 50.00 100.00%

（二）1998 年 3 月，第一次股权转让

1998 年 3 月 26 日，友邦有限作出股东会决议，同意董浜镇投资、王建忠
（1955）、王建忠（1968）分别将其所持有的 51%公司股权（注册资本 25.5 万元）、3%公司股权（注册资本 1.5 万元）、1.4%公司股权（注册资本 0.7 万元），合计 55.4%公司股权（注册资本 27.7 万元）转让给王建忠及公司其他员工，其中王建忠、邹静、沈宗明、陆志强、王浩明分别购买 33.2%公司股权（注册资本 16.6 万元）、7.2%公司股权（注册资本 3.6 万元）、11%公司股权（注册资本
转让价格为 1 元/注册资本。

1998 年 8 月 25 日，江苏常熟兴联会计师事务所出具的《验资报告》（苏常
兴会（1998）验字第 222 号），审验并确认董浜镇投资、王建忠（1955）、王建忠（1968）均已收回相应股权转让款。

1998 年 9月 15 日，友邦有限就上述事项完成工商变更登记。

本次股权转让完成后，友邦有限的股东及出资情况如下：

序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例

1 王建忠 34.60 69.20%

2 沈宗明 5.50 11.00%

3 邹静 ……
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