公告日期：2024-11-28

友邦散热器（常熟）股份有限公司

常熟市董浜镇华烨大道 30 号

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式
公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

中信建投

地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

2024 年 11 月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

公司主要从事变压器用散热器及零部件的研发、生产和销
售，经营业绩一定程度上受全球宏观经济景气程度的影响。
宏观经济波动风险 若未来全球经济和贸易形势波动较大或持续恶化，将对公
司经营业绩产生不利影响，公司经营面临宏观经济波动引
致的风险。

目前公司的主营产品为变压器用散热器，业务类型较为单
业务类型单一风险 一。随着公司规模的不断扩大，单一的业务类型将增加公司
的经营风险。若下游变压器行业的政策支持发生不利变化，
将会对公司业绩产生较大影响。

王建忠直接持有公司 71.71%的股份并作为投盈合伙的执行
事务合伙人，通过投盈合伙控制公司 1.50%的股份，王晟直
接持有公司 6.59%的股份，方琴芬直接持有公司 1.76%的股
份。王建忠、王晟和方琴芬直接或间接控制公司股份的比例
实际控制人不当控制的风险 合计为 81.56%，系公司实际控制人。公司实际控制人可凭
借其控制地位，通过行使表决权或者其他方式对公司的经
营决策、对外投资、人事任免、发展战略等重大事项施加影
响，进而使公司决策出现偏离中小股东最佳利益目标的风
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。