公告日期：2025-04-21

公告编号：2025-020

证券代码：874411 证券简称：友邦股份 主办券商：中信建投

友邦散热器（常熟）股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为友邦散热器（常熟）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，姜益民、孙海云在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

姜益民，男，1957 年生，本科学历。1983 年 7 月至 2009 年 11 月，任国家
电网上海市电力公司技术主管；2009 年 11 月至 2017 年 11 月，任国家电网有限
公司华东分部技术主管。2024 年 5 月至今，任公司独立董事。

孙海云，1981 年生，本科学历，注册会计师。2004 年 7 月至 2006 年 2 月，
任西宁特殊钢股份有限公司会计；2006 年 3 月至 2008 年 8 月，任无锡环宇电磁
线有限公司会计；2008 年 9 月至 2021 年 8 月， 任无锡统力电工有限公司财务
总监；2021 年 9 月至 2022 年 8 月，任江苏尊阳电子科技有限公司副总经理；2022
年 9 月至今，任无锡华盛力通电驱动系统有限公司财务总监；2024 年 5 月至今
任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 9 次董事会会议、6 次股东会。独立董事姜益民、孙
海云会议出席情况如下：

独立董 应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三次 列席

公告编号：2025-020

事姓名 董事会 讯表决出 席董事 董事 未亲自出席或者连 股东
会议次 席董事会 会会议 会会 续两次未能出席也 大会
数 会议次数 次数 议次 不委托其他董事出 次数
数 席的情况

姜益民 9 9 0 0 否 6

孙海云 9 9 0 0 否 6

三、 发表独立意见情况

独立董事姜益民、孙海云对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和
查验，共发表了 0 次独立意见。
四、 履行独立董事特别职权的情况

2024 年度，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议
聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。
五、 其他需要说明的情况

2024 年度，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给
予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事履行职责的情况。在工作中，我们积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会、股东会决议的执行落实情况，充分利用独立董事的专业知识，发挥独立作用。2025 年，我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实、勤勉地履 行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立客观地发表意见，以维护公司全体股 东的合法权益。

独立董事：姜益民、孙海云
2025 年 4 月 21 日

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