公告日期：2025-04-21

证券代码：874411 证券简称：友邦股份 主办券商：中信建投
友邦散热器（常熟）股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的请按照通知规定的时间和地点按时出席会议
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日下午 14：00

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874411 友邦股份 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏少平律师事务所见证 2024 年度股东大会
（七）会议地点

常熟市华烨大道 30 号公司办公楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

该议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《友邦散热器（常熟）股份有限公司 2024 年年度报告》和《友邦散热器（常熟）股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
（二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

审议 2024 年度董事会工作，公司董事会根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，编制了 2024 年度的董事会工作报告。
（三）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

审议 2024 年度监事会工作，公司监事会根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，编制了 2024 年度的监事会工作报告。

（四）审议《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，公司独立董事对 2024 年度的主要工作情况予以汇报，编制了《2024 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事年度述职报告》（公告编号：2024-020）。（五）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司对 2024 年全年的收入和支出情况进行了统计决算，形成《友邦散热器（常熟）股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。
（六）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司在总结 2024 年生产经营情况、分析 2025 年经营形势的基础上，对 2025 年全年的收入和支出情况进行预测，形成《友邦散热器（常熟）股份有限公司 2025 年度财务预算报告》
（七）审议《关于公司 2024 年度权益分派方案的议案》

结合公司正常经营和长远发展、股东即期利益和长远利益的需要，公司 2024年度暂不进行利润分配。
（八）审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

根据法律、法规、有关规范性文件和公司章程的规定，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘公 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-021）。
（九）审议《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案……
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