公告日期：2025-05-08

公告编号：2025-028

证券代码：874411 证券简称：友邦股份 主办券商：中信建投
友邦散热器（常熟）股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 26 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：王建忠先生

6.会议列席人员：公司高管、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合相关法律、法规规章、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》
1.议案内容：

聘任杨晓莉女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起

公告编号：2025-028

至第一届董事会任期届满之日止，自 2025 年 5 月 6 日起生效。上述聘任人员
持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王晟先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至
第一届董事会任期届满之日止，自 2025 年 5 月 6 日起生效。上述聘任人员持
有公司股份 3,375,000 股，占公司股本的 6.59%，不是失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《友邦散热器（常熟）股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

友邦散热器（常熟）股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 8 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。