公告日期：2025-10-29

公告编号：2025-063

证券代码：874411 证券简称：友邦股份 主办券商：中信建投
友邦散热器（常熟）股份有限公司

关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所
上市被摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

友邦散热器（常熟）股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”或“本次发行上市”），为保障投资者的合法权益，降低本次发行上市对公司即期回报摊薄的风险，增强公司的持续回报能力，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，公司制定了填补被摊薄即期回报的相关措施，相关主体作出了相关承诺，具体如下：

一、公司关于填补被摊薄即期回报的措施

1．加快募集资金投资项目的投资和建设进度，争取尽快实现项目收益

报告期内，公司整体经营情况良好，盈利能力有较大幅度提升。为进一步提高公司的整体竞争能力，在本次发行募集资金到位后，公司将积极协调内部各项资源，加快推进募投项目建设进度，提高募集资金使用效率，争取募投项目早日投产并实现预期效益，继续扩大公司的经营规模和市场占有率，以增强公司盈利水平，降低发行导致的即期回报摊薄的风险。

2．加强对募集资金监管，保证募集资金合理合法使用

为了规范公司募集资金的管理和运用，切实保护投资者的合法权益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、监督和责任追究等内容进行明确规定。公司将严格遵守《募集资金管理制度》等相关规定，按照承诺用途使用，并配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督。

3．进一步完善利润分配政策，强化投资者回报机制

公告编号：2025-063

为完善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，保护公众投资者的合法权益，公司已根据中国证监会的相关规定和监管要求，制定了上市后适用的《公司章程（草案）》，明确了利润分配原则、分配方式、分配条件及利润分配的决策程序和机制等政策事宜。公司将以《公司章程（草案）》所规定的利润分配政策为指引，在充分听取广大中小股东意见的基础上，结合公司经营情况和发展规划，持续完善现金分红政策并予以严格执行，努力提升股东投资回报。

4．加强经营管理和内部控制，提升经营效率

公司将持续完善健全公司的内部控制管理体系，保证公司各项经营活动正常有序进行，以进一步提高经营管理水平和公司治理水平，有效提升公司经营效率。
5．提升核心竞争力，增加公司可持续盈利能力

公司凭借在业内多年积累的质量、品牌、客户资源等方面的优势，发展了一批粘性高、业务关系稳定的优质客户，确立了在行业内的竞争地位，在客户中赢得了良好的声誉。公司将继续巩固和深化在核心业务方面的技术优势，加大研发投入和技术储备，增强可持续盈利能力。。

二、填补被摊薄即期回报的措施能得到切实履行的承诺

（一）公司承诺

公司将积极采取上述措施填补被摊薄的即期回报；如果违反上述承诺，公司将在股东会及证券监管机构指定披露媒体上公开说明未能履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如给股东造成损失，公司将依法承担补偿责任。
（二）公司的控股股东、实际控制人承诺

就公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行事项，公司的控股股东、实际控制人作出以下承诺：

1．不会越权干预公司的经营管理活动，不会侵占公司的利益。

2．若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意按照中国证券监督管理委员会和北京证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

3．自承诺出具日至公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市实施完毕前，若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承

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