公告日期：2025-10-29

证券代码：874411 证券简称：友邦股份 主办券商：中信建投
友邦散热器（常熟）股份有限公司

关于确认公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度以及

2025 年 1-6 月关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

友邦散热器（常熟）股份有限公司（以下简称“公司”）拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，现对公司 2022 年度、2023 年度、
2024 年度以及 2025 年 1-6 月发生的关联交易事项予以确认，具体如下：

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 10 月 29 日召开第一届董事会第十六次会议审议《关于对公
司 2022 年度、2023 年度、2024 年度以及 2025 年 1-6 月关联交易情况进行确认
的议案》

关联董事王建忠、王晟、邹静已回避表决。

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事姜益民、孙海云对本项议案发表了同意的独立意见。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：王建忠

住所：江苏省常熟市董浜镇

关联关系：公司实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：王晟

住所：江苏省常熟市虞山镇

关联关系：公司实际控制人、董事兼总经理、董事会秘书

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：方琴芬

住所：江苏省常熟市董浜镇

关联关系：公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：邹静

住所：江苏省常熟市董浜镇

关联关系：公司持股 5%以上股东、董事

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度以及 2025 年 1-6 月的关联交易系为
公司经营需要，具有必要性和合理性，交易价格公允，公司对关联方的应收、应付余额均因公司经营需要产生，债权实现、债务清偿不存在实质性障碍。
（二）交易定价的公允性

公司关联交易有关协议或合同确定的条款公允、合理，履行了必要的决策程序，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司及其股东、公司债券人合法权益之情形。
四、交易协议的主要内容
（一）关联资金拆借

报告期内，不存在关联方向公司拆入资金情况。2025 年 1-6 月，公司不存在
向关联方拆出资金的情况，2022 年度至 2024 年度公司向关联方拆出资金情况如下：

单位：元

2024 年度

关联方 期初余额 增加额 减少额 期末余额

王建忠 - 1,900,000.00 1,900,000.00 -

邹静 - 300,000.00 300,000.00 -

合计 - 2,200,000.00 2,200,000.00 -

2023 年度

关联方 期初余额 增加额 减少额 期末余额

王建忠 1,153,745.26 39,331,622.34 40,485,367.60 -

方琴芬 30,715.07 - 30,715.07 -

邹静 382,666.44 32,884,468.91 33,267,135.35 -

王晟 19,400,000.00 5,005,820.00 24,405,82……
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