公告日期：2025-10-29

证券代码：874411 证券简称：友邦股份 主办券商：中信建投
友邦散热器（常熟）股份有限公司

董事会秘书工作制度（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本规则经 2025 年 10 月 29 日第一届董事会第十六次会议审议通过，无需提
交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总 则

第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职和培训工
作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、公司章程及相关制度规定，制定本细则。

第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，忠实、勤
勉地履行职责。

第三条 公司设立由董事会秘书分管的工作部门，负责管理信息披露事务。
第二章 任职资格

第四条 担任本公司董事会秘书，应当具备以下条件：

（一）具有良好的职业道德和个人品德；

（二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；

（三）具备履行职责所必需的工作经验；

（四）取得证券交易所认可的董事会秘书资格证书。

第五条 公司章程规定不得担任公司高级管理人员的，不得担任公司董事会
秘书。

第三章 职 责

第六条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公
司章程及相关制度的规定，承担与公司高级管理人员相应的法律责任，对公司负有忠实和勤勉义务。

第七条 公司董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责：

（一）负责股东关系管理，协调公司与股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通；

（二）筹备组织董事会会议和股东会会议，参加股东会会议、董事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；

（三）关注媒体报道并主动求证真实情况；

（四）组织公司董事、高级管理人员就相关法律法规进行培训，协助前述人员了解各自的职责；

（五）督促董事和高级管理人员遵守法律法规、公司章程及相关制度，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、董事和高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒；

（六）负责公司股票及其衍生品种变动管理事务；

（七）法律法规、公司章程及相关制度要求履行的其他职责。

第八条 董事会秘书应协助董事会加强公司治理机制建设，包括：

（一）组织筹备并列席董事会会议及其专门委员会会议、股东会会议；

（二）建立健全公司内部控制制度；

（三）积极推动公司避免同业竞争，减少并规范关联交易事项；

（四）积极推动公司建立健全激励约束机制；

（五）积极推动公司承担社会责任。

第九条 董事会秘书负责公司的股东关系管理事务，完善公司股东的沟通、
接待和服务工作机制。

第十条 董事会秘书负责公司股权管理事务，包括：

（一）保管公司股东持股资料；

（二）办理公司限售股相关事项；

（三）督促公司董事、高级管理人员及其他相关人员遵守公司股份买卖相关规定；

（四）其他公司股权管理事项。

第十一条 董事会秘书负责公司规范运作培训事务，组织公司董事、高级管
理人员及其他相关人员接受相关法律法规和其他规范性文件的培训。

第十二条 公司董事会秘书应提示公司董事、高级管理人员履行忠实、勤勉
义务。如知悉前述人员违反相关法律法规、其他规范性文件或公司章程，做出或可能做出相关决策时，应当予以警示。

第十三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务负责
人及其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。

董事长应当保障董事会秘书的知情权，为其履职创造良好的工作条件，不得以任何形式阻挠其依法行使职权。

董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以向北京证券交易所报告。

第十四条 公司董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，
参加涉及信息披露的有关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。

第十五条 公司召开经理办公会以及其他涉及公司重……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。