公告日期：2025-11-10

公告编号：2025-092

证券代码：874411 证券简称：友邦股份 主办券商：中信建投
友邦散热器（常熟）股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

本公司董事会于 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台发布了友邦散热器（常熟）股份有限公司《第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-060）。经事后核查，发现上述公告中部分内容有误，现更正如下：

一、更正事项的具体内容：

更正前：

（十四）审议通过《关于制订北交所上市后适用且需提交股东会审议的相关治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市，为公司本次发行上市之需要，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等其他有关法律、 法规和规范性文件的规定，公司董事会拟订了公司本次发行上市之后适用的 相关治理制度，经公司股东会审议通过后，自公司本次发行上市之日起生效 并实施。

本次发行上市之后适用的相关治理制度生效实施后，公司于全国中小企 业股份转让系统挂牌后实施的相关治理制度不再执行。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的以下相关公告：

公告编号：2025-092

1．《友邦散热器（常熟）股份有限公司股东会议事规则》（北交所上市 后适用）；（公告编号：2025-068）

2．《友邦散热器（常熟）股份有限公司董事会议事规则》（北交所上市 后适用）；（公告编号：2025-069）

3．《友邦散热器（常熟）股份有限公司独立董事工作细则》（北交所上 市后适用）；（公告编号：2025-070）

4．《友邦散热器（常熟）股份有限公司对外投资管理制度》（北交所上 市后适用）；（公告编号：2025-073）

5．《友邦散热器（常熟）股份有限公司对外担保管理制度》（北交所上 市后适用）；（公告编号：2025-074）

6．《友邦散热器（常熟）股份有限公司关联交易管理制度》（北交所上 市后适用）；（公告编号：2025-075）

7．《友邦散热器（常熟）股份有限公司募集资金管理制度》（北交所上 市后适用）；（公告编号：2025-078）

8．《友邦散热器（常熟）股份有限公司信息披露管理制度》（北交所上 市后适用）；（公告编号：2025-079）

9．《友邦散热器（常熟）股份有限公司内幕信息知情人管理制度》（北 交所上市后适用）；（公告编号：2025-080）

10．《友邦散热器（常熟）股份有限公司投资者关系管理制度》（北交 所上市后适用）；（公告编号：2025-081）

11．《友邦散热器（常熟）股份有限公司防止大股东及关联方占用公司 资金管理制度》（北交所上市后适用）；（公告编号：2025-082）

12．《友邦散热器（常熟）股份有限公司承诺管理制度》（北交所上市 后适用）；（公告编号：2025-083）

13．《友邦散热器（常熟）股份有限公司累积投票制度》（北交所上市 后适用）。（公告编号：2025-084）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-092

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

更正后：

（十四）审议通过《关于制订北交所上市后适用且需提交股东会审议的相关治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市，为公司本次发行上市之需要，现根据《中华人民共和国公司法》《中……
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