公告日期：2026-04-30

证券代码：874411 证券简称：友邦股份 主办券商：中信建投
友邦散热器（常熟）股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场会议与电子通讯会议相结合的方式召开。现场会议地点：江苏省苏州市常熟市董浜镇华烨大道 30 号友邦散热器（常熟）股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王建忠先生
6.召开情况合法合规性说明：

友邦散热器（常熟）股份有限公司本次股东会的召集、召开、议案审议程序等事项，均符合《中华人民共和国公司法》、《友邦散热器（常熟）股份有限公司章程》及其他有关法律、 法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
51,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）等相关规定和要求，公司编制了《友邦散热器（常熟）股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《友邦散热器（常熟）股份有限公司 2025年年度报告》（公告编号：2026-004）、《友邦散热器（常熟）股份有限公司 2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《治理规则》等相关法规以及《友
邦散热器（常熟）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规章制度的规定，切实履行公司股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司和全体股东的合法权益，推动公司持续健康稳定发展。

公司董事会对 2025 年公司整体经营情况、2025 年董事会运作情况作出总结
并编写了《友邦散热器（常熟）股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度董事会审计委员会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度，委员会全体成员恪守勤勉尽责、客观独立的履职原则，严格遵循法律法规及公司内部制度规定，聚焦财务信息质量、内部控制有效性、内外部审计监督三大核心职责，有序开展各项工作，切实发挥专业监督作用，全力保障公司财务信息真实准确、内控体系规范运行、经营管理合规可控，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

公司董事会审计委员会认真履责，在公司治理等方面发挥了重要的作用，促进了公司治理的完善，对 2025 年的履职情况编写了《友邦散热器（常熟）股份……
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