公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-008

证券代码：874412 证券简称：中焯信息 主办券商：开源证券
杭州中焯信息技术股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要的程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 16:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2025-008

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874412 中焯信息 2025 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的浙江佑平律师事务所的两名律师。
（七）会议地点

公司 1605 会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年董事会工作报告的议案》

公司董事会根据 2024 年度工作情况形成了公司《2024 年度董事会工作报
告》，由公司董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据 2024 年工作情况制作了《2024 年度监事会工作报告》，并
提交监事会审议。
（三）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

根据公司 2024 年经营情况，董事会编制了 2024 年年度报告和年度报告摘
要，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2024 年度财务状况进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容详见公司于 2025 年 4 月28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号 2025-003）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-004）。（四）审议《2024 年度财务决算报告的议案》

根据 2024 年公司财务状况，董事会总结形成了《2024 年度财务决算报告》。
（五）审议《2024 年度利润分配方案的议案》

董事会根据经审计 2024 年年度报告未分配利润情况，结合公司发展实际 ，
拟定了公司的《2024 年度利润分配方案》（公告编号为 2025-005）。

公告编号：2025-008

（六）审议《2025 年度财务预算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司 2024
年度经营情况，公司对 2025 年工作进行了框架性安排，拟订了公司《2025年度财务预算报告》。
（七）审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案的议案》

公司董事会拟继续聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年审计机构。详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号为 2025-006）。
（八）审议《关于使用闲置资金进行投资理财的议案》

为提高资金使用效率和收益水……
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