公告日期：2025-05-21

证券代码：874412 证券简称：中焯信息 主办券商：开源证券
杭州中焯信息技术股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

浙江省杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 D 幢 16 楼 ABCD 座 1605 会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周林根
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数28,964,320 股，占公司有表决权股份总数的 91.41%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，由董事长代表董事会将 2024 年董事会的工作情况予以报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,964,320 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，监事会在 2024 年度完成了相关工作，现予以报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,964,320 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年经营情况，董事会编制了 2024 年年度报告和年度报告摘
要，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2024 年度财务状况进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,964,320 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年公司财务状况，董事会总结形成了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,964,320 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

董事会根据经审计 2024 年年度报告未分配利润情况，结合公司发展实际 ，
拟定了公司的《2024 年度利润分配方案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,964,320 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

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