公告日期：2025-12-16

证券代码：874412 证券简称：中焯信息 主办券商：开源证券
杭州中焯信息技术股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司 1601 会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日 以电话方式发出

5.会议主持人：庞继亮
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，落实新《公司法》的新增要求和相关表述及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，公司相应修订《公司章程》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-029）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》
1. 议案内容：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟修订相关公司治理制度。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《监事会议事规则》公告（公告编号：2025-036）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签署 募集资金监管协议的议案》1. 议案内容：

公司拟就本次股票定向发行事宜设立募集资金专用账户，并将与主办券商、存放募集资金的银行签订《募集资金三方监管协议》，用于存放、管理本次股票发行的募集资金。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议《关于公司 2025 年股票定向发行说明书的议案》
1.议案内容：

公司为实施 2025 年员工持股计划，拟向员工持股平台定向发行股票不超过4,000,000 股，发行股票种类为人民币普通股，预计募集资金总额不超过19,080,000 元，公司与认购对象协商一致确定公司本次定向发行的价格为人民币 4.77 元/股，详细内容见公司编制的《杭州中焯信息技术股份有限公司 2025年第一次股票定向发行说明书》(公告编号：2025-020)。
2.回避表决情况

关联监事庞继亮、殷金鹏、谢尚波回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联监事不足 2 人，本议案直接提交股东会审议。
（五）审议《关于与认购对象签署附生效条件的<股票认购协议>的议案》
1.议案内容：

针对本次股票定向发行，公司拟与发行对象签订附生效条件的《股票认购协议》，该附生效条件的《股票认购协议》自公司董事会、股东会审议通过且取得全国股转公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。
2.回避表决情况

关联监事庞继亮、殷金鹏、谢尚波回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联监事不足 2 人，本议案直接提交股东会审议。
（六）审议《关于公司 2025 年员工持股计划（草案）的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，吸引和留住公司优秀人才，充分调动公司管理层及员工的积极性和创造性，建立和健全公司长期、有效的激励机制，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》规定，公司草拟了《杭州中焯信息……
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