公告日期：2026-04-20

公告编号：2026-014

证券代码：874412 证券简称：中焯信息 主办券商：开源证券
杭州中焯信息技术股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 19 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司 1601 会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 8 日 以电话方式发出

5.会议主持人：庞继亮
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

公司监事会根据 2025 年工作情况制作了《2025 年度监事会工作报告》，并
提交监事会审议。
2. 回避表决情况

公告编号：2026-014

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

根据公司 2025 年经营情况，董事会编制了 2025 年年度报告和年度报告摘
要，天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2025 年度财务状况进行审计，
并出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20
日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号 2026-015）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-016）。
公司监事会对《2025 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2025 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、《2025 年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2025 年年度报告及摘要》真实、准确、完整地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、提出本意见前，未发现参与年度报告资料编制和审议的人员存在违反保
密规定的行为。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

根据 2025 年公司财务状况，董事会总结形成了《2025 年度财务决算报告》。

公告编号：2026-014

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度利润分配方案的议案》
1. 议案内容：

董事会根据经审计 2025 年年度报告未分配利润情况，结合公司发展实际 ，
本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司 2025年度经营情况，公司对 2026 年工作进行了框架性安……
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