公告日期：2024-02-07

唐山中陶家居股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明
及董事、监事及高级管理人员的确认意见

二零二三年十一月

释义

本说明中，除非文意另有所指，下列缩略语和术语具有如下含义:
公司、本公司、挂牌公司、 指 唐山中陶家居股份有限公司
中陶股份

中陶有限、有限公司 指 唐山中陶实业有限公司

中陶卫浴 指 唐山中陶卫浴制造有限公司，中陶股份全资子公司

逸每刻 指 北京逸每刻科技有限公司，中陶股份全资子公司

实鸿科技 指 唐山实鸿科技有限公司，中陶股份控股股东

斐勒科技 指 唐山斐勒科技有限公司，中陶股份股东

昱磊科技 指 唐山昱磊科技有限公司，中陶股份股东

报告期 指 2021 年 1 月-2023 年 6 月

股东大会 指 唐山中陶家居股份有限公司股东大会

股东会 指 唐山中陶实业有限公司股东会

董事会 指 唐山中陶家居股份有限公司董事会

监事会 指 唐山中陶家居股份有限公司监事会

本公司前身为中陶有限，成立于 2000 年 3 月 31 日，并于 2023 年 6 月 14
日整体变更为股份有限公司。现将本公司自中陶有限成立以来的股本演变情况说 明如下：
一、公司设立以来的股本演变情况

（一）2001 年 11 月，注册资本增加至 300.00 万元

2001 年 8 月 18 日，中陶有限召开股东会并作出决议，同意公司注册资本由
100.00 万元增加至 300.00 万元。其中，夏剑石出资由 38.00 万元增加至 114.29
万元，占注册资本的 38.10%；刘会天出资由 26.00 万元增加至 78.57 万元，占注
册资本的 26.19%；徐虹出资由 22.00 万元增加至 64.29 万元，占注册资本的
21.43%，秦明出资由 14.00 万元增加至 42.86 万元，占注册资本的 14.29%。同日，
公司全体股东签署《唐山中陶实业有限公司章程修正案》。

2001年11月6日，唐山正信会计师事务所有限公司出具“唐正会验联字[2001]
第 407 号”《验资报告》，经审验，截至 2001 年 10 月 16 日，中陶有限已收到
夏剑石、刘会天、徐虹、秦明以货币缴纳的新增注册资本合计 200.00 万元。

2001 年 11 月 12 日，中陶有限就本次变更完成工商变更登记并领取了新的
《营业执照》。

本次变更完成后，中陶有限股权结构如下：

序号 股东名称 出资金额（万元） 持股比例（%） 出资方式

1 夏剑石 114.29 38.10 货币

2 刘会天 78.57 26.19 货币

3 徐虹 64.29 21.43 货币

4 秦明 42.86 14.29 货币

合计 300.00 100.00 -

（二）2004 年 11 月，注册资本增加至 1,000.00 万元

2004 年 10 月 10 日，中陶有限召开股东会并作出决议，同意公司注册资本
由 300.00 万元增加至 1,000.00 万元；本次增资完成后，夏剑石出资 380.96 万元
（包含现金出资 264.26 万元，债权出资 116.70 万元），占注册资本的 38.10%；
刘会天出资 238.09 万元（包含现金出资 165.18 万元，债权出资 72.91 万元），
占注册资本的 23.81%；徐虹出资 214.29 万元（包含现金出资 148.66 万元，债权
出资 65.63 万元），占注册资本的 21.43%；秦明出资 166.66 万元（……
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