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发表于 2024-02-07 16:28:23 股吧网页版
中陶股份:申请人设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员确认意见 查看PDF原文

公告日期:2024-02-07


唐山中陶家居股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明
及董事、监事及高级管理人员的确认意见

二零二三年十一月

释义

本说明中,除非文意另有所指,下列缩略语和术语具有如下含义:
公司、本公司、挂牌公司、 指 唐山中陶家居股份有限公司
中陶股份

中陶有限、有限公司 指 唐山中陶实业有限公司

中陶卫浴 指 唐山中陶卫浴制造有限公司,中陶股份全资子公司

逸每刻 指 北京逸每刻科技有限公司,中陶股份全资子公司

实鸿科技 指 唐山实鸿科技有限公司,中陶股份控股股东

斐勒科技 指 唐山斐勒科技有限公司,中陶股份股东

昱磊科技 指 唐山昱磊科技有限公司,中陶股份股东

报告期 指 2021 年 1 月-2023 年 6 月

股东大会 指 唐山中陶家居股份有限公司股东大会

股东会 指 唐山中陶实业有限公司股东会

董事会 指 唐山中陶家居股份有限公司董事会

监事会 指 唐山中陶家居股份有限公司监事会

本公司前身为中陶有限,成立于 2000 年 3 月 31 日,并于 2023 年 6 月 14
日整体变更为股份有限公司。现将本公司自中陶有限成立以来的股本演变情况说 明如下:
一、公司设立以来的股本演变情况

(一)2001 年 11 月,注册资本增加至 300.00 万元

2001 年 8 月 18 日,中陶有限召开股东会并作出决议,同意公司注册资本由
100.00 万元增加至 300.00 万元。其中,夏剑石出资由 38.00 万元增加至 114.29
万元,占注册资本的 38.10%;刘会天出资由 26.00 万元增加至 78.57 万元,占注
册资本的 26.19%;徐虹出资由 22.00 万元增加至 64.29 万元,占注册资本的
21.43%,秦明出资由 14.00 万元增加至 42.86 万元,占注册资本的 14.29%。同日,
公司全体股东签署《唐山中陶实业有限公司章程修正案》。

2001年11月6日,唐山正信会计师事务所有限公司出具“唐正会验联字[2001]
第 407 号”《验资报告》,经审验,截至 2001 年 10 月 16 日,中陶有限已收到
夏剑石、刘会天、徐虹、秦明以货币缴纳的新增注册资本合计 200.00 万元。

2001 年 11 月 12 日,中陶有限就本次变更完成工商变更登记并领取了新的
《营业执照》。

本次变更完成后,中陶有限股权结构如下:

序号 股东名称 出资金额(万元) 持股比例(%) 出资方式

1 夏剑石 114.29 38.10 货币

2 刘会天 78.57 26.19 货币

3 徐虹 64.29 21.43 货币

4 秦明 42.86 14.29 货币

合计 300.00 100.00 -

(二)2004 年 11 月,注册资本增加至 1,000.00 万元

2004 年 10 月 10 日,中陶有限召开股东会并作出决议,同意公司注册资本
由 300.00 万元增加至 1,000.00 万元;本次增资完成后,夏剑石出资 380.96 万元
(包含现金出资 264.26 万元,债权出资 116.70 万元),占注册资本的 38.10%;
刘会天出资 238.09 万元(包含现金出资 165.18 万元,债权出资 72.91 万元),
占注册资本的 23.81%;徐虹出资 214.29 万元(包含现金出资 148.66 万元,债权
出资 65.63 万元),占注册资本的 21.43%;秦明出资 166.66 万元(……
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